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风险管控信息化台账目录

一、全域纳入管控风险基础信息台账

风险唯一编码

风险名称

风险大类

二级分类

责任主体

所属业务区域

关联业务信息系统

初始识别时间

纳入信息化管控时间

是否为重大风险

LD03-CY02-010-2024-0017

国际铜价周度波动超阈值导致华东生产基地加工成本超支10%以上

市场风险

原材料价格波动风险

XX集团华东区生产中心采购部

华东生产基地

ERP采购模块、大宗商品价格监控系统

2020-03-12

2021-01-01

是

ZD01-ZC04-008-2024-0042

国内新能源汽车补贴政策退坡导致新业务板块年度利润不达标

战略风险

政策变动风险

XX集团新能源事业部战略发展部

全国销售市场

CRM业务分析系统、财务核算系统

2022-06-18

2023-01-01

是

YY05-AQ02-015-2024-0076

华南生产车间危化品存储温度异常引发火灾爆炸安全事故

安全风险

生产现场安全风险

XX集团华南区生产中心安环部

华南生产基地

MES生产管理系统、安全物联网监控系统

2019-10-25

2020-01-01

是

CW02-CW03-021-2024-0112

下游经销商应收账款逾期超90天导致年度坏账计提超预算

财务风险

应收账款信用风险

XX集团营销中心财务部

全国经销商网络

CRM客户管理系统、财务共享中心系统

2021-0