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内部控制领导小组会议纪要模版

一、会议基本信息

*会议名称：[公司名称]内部控制领导小组[年份]第[序号]次会议

*会议日期：[XXXX年XX月XX日]

*会议时间：[上/下午XX:XX-XX:XX]

*会议地点：[会议室名称或线上会议平台]

*主持人：[姓名]（[职务，如：领导小组组长/总经理]）

*记录人：[姓名]（[职务]）

*参会人员：（按姓氏笔画或职务排序）

[姓名1]（[职务]）、[姓名2]（[职务]）、[姓名3]（[职务]）……

*缺席人员：（如有）

[姓名]（[职务]，缺席原因：[如：因公出差/病假等]）

*列席人员：（如有，如相关部门负责人、内控专员等）

[姓名]（[职务]）、[姓名]（[职务]）

二、会议议程

1.审议并听取[汇报部门/人]关于上次内部控制领导小组会议决议事项执行情况的汇报；

2.审议并听取[汇报部门/人]关于[本期内部控制体系建设重点工作，如：年度内控建设计划/半年度内控工作报告]的汇报；

3.审议并讨论《[拟审议的内控相关制度/流程名称，如：XX公司内部控制缺陷认定标准（修订稿）]》；

4.审议并讨论[其他需要领导小组决策的内控相关重大事项，如：重大风险事件应对方案/内控专项检查结果及整改计划]；

5.其他需要讨论的事