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国有企业董事会秘书工作细则

第一章总则

第一条?特制定本工作细则，旨在促进股份有限公司(以下简称“公司”)规范运作，明确董事会秘书的职责权限，有效发挥董事会秘书的作用，增强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、等有关法律、法规、规范性文件及《股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

第二条?董事会秘书对公司和董事会主管,承担法律、法规及《公司章程》等对公司高级管理人员所要求的义务,享有相应的工作职权并获取相应的报酬。

第二章.董事会秘书的任职资格及职责

第三条?公司董事会秘书应具备境外.上市的专业知识和有关法律法规知识，熟悉公司经营情形和行业知识，掌握履行其职责所应具备的相关知识，具备良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和协调能力，并符合境内外监管机构及有关上市规则的要求。有下列情形之一的人士不得担任或兼任公司董事会秘书:

(一)有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的;

(二)自受到证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)最近一次行政处罚未满3年的;

(三)最近3年受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的;

(四)公司现任监事;

(五)证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

本部分规定的高效开展，离不开充足的资源保障。应在人员配备、经费投入、技术支持等方面为制度执行提供必要保障。对于制度执行所需