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零售业社区服务与贡献制度

第一章总则

第一条为进一步加强公司零售业务中社区服务的规范化管理，有效防控相关专项风险，提升服务质量与品牌形象，依据国家相关法律法规及公司内部控制要求，特制定本制度。通过明确组织职责、规范业务流程、强化风险管控，确保社区服务活动符合合规要求，促进公司与社区的良好互动，实现可持续经营目标。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，涵盖零售业务所涉及的社区活动策划、执行、监督等全流程环节，包括但不限于社区走访、产品推广、客户服务、公益赞助等场景。所有参与社区服务的人员均需严格遵守本制度规定，确保服务行为的合规性与规范性。

第三条本制度涉及以下核心术语，其内涵与外延界定如下：

（一）“XX专项管理”指公司针对零售业务中社区服务活动开展的系统性风险防控与合规管理，包括服务流程设计、风险识别、监督考核、应急处置等全链条管理活动。

（二）“XX风险”指在社区服务过程中可能引发的法律、财务、声誉等负面影响的风险事件，如服务投诉、信息泄露、资源浪费、合规违规等。

（三）“XX合规”指社区服务活动必须符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度的要求，确保服务行为的合法性、合理性及正当性。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）“全面覆盖”原则：确保所有社区服务活动纳入制度管理范畴，不留监管空白；

（二）