董事会召开委托书.docxVIP

委托方：________

联系方式___________

受托方：________

联系方式___________

一、委托事项

1.受托方受委托方授权，作为委托方在本次董事会会议中的唯一合法代表出席会议。

2.董事会会议时间：________年____月____日，会议地点位于________（详细地址），会议议程包括但不限于审议公司年度财务报告、讨论重大投资计划及选举新一届董事会成员等。

二、委托权限与期限

1.受托方权限范围：本次委托为特别授权，包括但不限于代为宣读委托方书面意见、代为投票表决、代为签署会议纪要及必要时的补充决议文件。受托方不得超出授权范围行事，若需扩大权限，须另行书面确认。

2.委托期限：自受托方签署本委托书之日起生效，至本次董事会会议结束且所有授权事项办理完毕之日终止。委托期限届满后，受托方应将会议相关文件完整返还委托方或按委托方指示处理。

三、受托方的义务

1.受托方应严格依照委托方提供的书面指示参与会议，所有表决及签署行为均需以委托方名义进行，不得擅自变更委托方意见。

2.受托方须全程出席董事会会议，不得无故缺席，会议期间应认真记录重要决议内容，并确保会议纪要的准确性。若受托方因不可抗力无法出席，应第一时间通知委托方，并说明替代方案。

3.受托方应妥善保管会议期间知悉的公司商业秘密，不得向任何无关他人泄露，会议结束后需按委托方要求销毁或返