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反洗钱入门培训测试题及详细参考答案

适用人群：金融、企业行政、财务、新入职员工（反洗钱入门零基础考核）

考试时长：40分钟

满分：100分

考试说明：题型包含单选题、多选题、判断题、简答题、案例分析题，均为反洗钱基础实操知识点，贴合日常工作场景。

一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

1.我国反洗钱工作的核心主管部门是（）

A.市场监督管理局

B.中国人民银行

C.税务局

D.公安局

2.日常工作中，我们对客户开展身份识别、核实客户信息的行为，在反洗钱工作中统称为（）

A.客户尽职调查

B.客户回访

C.信息登记

D.业务核查

3.对于一次性交易金额达到大额标准的现金收付、转账业务，机构需要在规定时间内报送（）

A.可疑交易报告

B.大额交易报告

C.业务异常说明

D.客户风险报告

4.下列不属于洗钱典型阶段的是（）

A.放置阶段

B.离析阶段

C.整合阶段

D.销毁阶段

5.针对高风险客户，我们应当采取的管控措施是（）

A.简化身份核验流程

B.持续跟踪客户交易、定期重新核查客户信息

C.直接拒绝所有业务办理

D.无需特殊管理，和普通客户一致

6.客户拒绝提供有效身份证件、隐瞒真实经营情况，刻意规避身份核查，此时工作人员应（）

A.为不影响业务，简化流程办理

B.直接拒绝办理相关业务，并做好登记

C.口头提醒客