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反洗钱业务知识考试题（含详细答案）

考试说明：本次考试满分100分，考试时长60分钟，题型包含单项选择题、多项选择题、判断题、简答题，内容贴合一线反洗钱实操及监管合规要求，无偏题、怪题。

一、单项选择题（共20题，每题2分，共40分）

1.我国反洗钱工作的主管部门是（）

A.银保监会B.中国人民银行C.公安部D.证监会

2.金融机构应当对客户开展持续尽职调查，对风险等级最高的客户，至少（）开展一次全面复核

A.每半年B.每年C.每两年D.每三年

3.单笔或者当日累计人民币交易（）以上的现金缴存、现金支取、现金汇款等现金业务，金融机构应当报送大额交易报告

A.5万元B.10万元C.20万元D.50万元

4.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易（）以上的跨境款项划转，需报送大额交易报告

A.20万人民币B.50万人民币C.20万外币D.等值1万美元

5.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当在（）内提交可疑交易报告

A.24小时B.48小时C.3个工作日D.5个工作日

6.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）

A.3