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青白江公司反洗钱测试2026.6.18测试卷及答案

您的姓名：[填空题]*

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您的工号（请填写完整工号）：[填空题]*

5101070000xxxx

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根据《中华人民共和国反洗钱法》，反洗钱的义务主体是（）。[单选题]*

A.中国人民银行

B.金融机构和特定非金融机构(正确答案)

C.公安机关

D.司法机关

答案解析：

《反洗钱法》第三条规定，金融机构和特定非金融机构应当依法履行反洗钱义务。

我国《反洗钱法》最新修订于（）。[单选题]*

A.2006年

B.2016年

C.2024年(正确答案)

D.2025年

答案解析：

2024年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过新修订的《反洗钱法》，自2025年1月1日起施行。

洗钱活动的本质是将违法所得及其收益（）。[单选题]*

A.存入银行

B.合法化(正确答案)

C.转移出境

D.投资房产

答案解析：

洗钱是指通过各种手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

以下不属于洗钱上游犯罪的是（）。[单选题]*

A.毒品犯罪

B.贪污贿赂犯罪

C.交通肇事罪(正确答案)

D.金融诈骗犯罪

答案解析：

《反洗钱法》规定的上游犯罪包括毒品犯