银行反恐怖融资自查自纠工作报告.docx

银行反恐怖融资自查自纠工作报告

一、工作总体开展情况

本行严格遵循《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》以及中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规及监管要求，全面贯彻落实国家反恐怖融资工作的决策部署。在本次自查自纠工作中，本行高度重视，成立了由行长任组长，分管副行长任副组长，合规部、运营部、风险管理部、科技部及各业务部门负责人为成员的反恐怖融资自查专项工作领导小组，全面负责统筹、指导和监督全行的自查自纠工作。

本次自查工作以“风险为本”为原则，覆盖全行所有营