原创力文档2026年金融机构反洗钱与制裁合规相关知识试卷及答案
一、单项选择题（每题2分，共30分）
1.根据2025年修订的《中华人民共和国反洗钱法实施细则》，金融机构应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内完成客户身份资料的完整性复核？
A.3
B.5
C.10
D.15
2.下列哪类主体不属于2026年版《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定的“特定非金融机构”？
A.贵金属交易商（年交易额超5000万元）
B.区块链数字资产交易所（持牌）
C.律师事务所（提供公司设立及跨境资金服务）
D.社区便利店（年收单交易额200万元）
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