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2025年度反洗钱合规师职业技能五级资格认证考核试卷

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.反洗钱合规师的主要职责是？

A.管理客户关系

B.风险评估和控制

C.制定市场策略

D.财务报表审计

2.反洗钱工作的核心原则是？

A.客户至上

B.风险为本

C.效率优先

D.成本控制

3.以下哪项不是反洗钱的基本要求？

A.客户身份识别

B.资金来源核实

C.交易记录保存

D.客户满意度调查

4.KYC（了解你的客户）流程的主要目的是？

A.提高客户满意度

B.降低运营成本

C.识别和评估客户风险

D.增加交易量

5.反洗钱合规师需要具备的专业知识不包括？

A.金融法律

B.财务分析

C.市场营