外贸企业合规管理实用指南_1.pdfVIP

外贸企业合规管理实用指南_1.pdf

外贸企业合规管理指引

核查物流与报关团队负责单证与申报一致性IT部门负责筛查系统与数据安全每一笔交易都像接力赛谁出错都会影响最终结果把责任写进岗位说明书建立闭环问责机制能把很多问题在萌芽阶段截住操作要点与工具有些细节决定成败企业需要建立自动化的制裁名单筛查工具与

开场小故事

一家深圳的小外贸公司在接到一笔看起来利润极高的订单时，兴奋

得像中了小奖。合同签了，货也准备好了，报关那天海关突然叫停，

原因是一家买方关联公司被列入了制裁名单。罚款、滞港费、客户关

切的邮件像暴风雨一样砸来。那一夜，老板睡不着觉，办公室里有人

哭笑不得。合规工作就是这样，既不是纸上谈兵，也不是冷冰冰的条

文，而是避免企业被“绊倒”的那根绳索。

合规风险地图

外贸企业面临的合规风险像地图上的红点，分布广泛。贸易制裁与

外贸企业合规管理指引开场小故事一家深圳的小外贸公司在接到一笔看起来利润极高的订单时兴奋得像中了小奖合同签了货也准备好了报关那天海关突然叫停原因是一家买方关联公司被列入了制裁名单罚款滞港费客户关切的邮件像暴风雨一样砸来那一夜老板睡不着觉办公室

出口管制覆盖敏感技术、受限目的地和受限实体。海关申报、原产地