原创力文档2026年上半年银行从业银行反洗钱案例分析含解析
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）
1.根据我国《反洗钱法》，下列哪个机构负有反洗钱监督管理职责？
A.中国银行业监督管理委员会
B.国家外汇管理局
C.中国人民银行
D.国家发展和改革委员会
2.金融机构在进行客户身份识别时，对于非自然人客户，应识别并核实其（）的身份。
A.实际控制人
B.注册代理人
C.最终受益所有人
D.祖父母
3.某客户为某境外企业法
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