原创力文档金融业反洗钱风险管控工作手册
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 3
二、组织架构与职责分工 4
三、客户身份识别工作要求 6
四、客户身份资料留存规范 8
五、客户风险分类管理机制 10
六、特定自然人客户识别规则 12
七、受益所有人身份识别要求 13
八、大额交易识别报送规范 15
九、可疑交易识别报送流程 16
十、交易监测模型构建规则 17
十一、内部风险排查工作机制 19
十二、内部控制体系搭建要求 21
十三、风险事件应急处置预案 24
十四、反洗钱人员履职管理规范 26
十五、全员反洗钱培训宣导机制
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