2025年度反洗钱合规师职业技能等级五级资格考核试卷.docVIP

2025年度反洗钱合规师职业技能等级五级资格考核试卷

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.反洗钱工作的核心目标是？

A.促进经济增长

B.防范金融风险

C.提高服务水平

D.增加就业机会

2.反洗钱法律法规中，哪一项是基础性法律？

A.《反洗钱法》

B.《商业银行法》

C.《证券法》

D.《保险法》

3.金融机构反洗钱工作的首要环节是？

A.风险评估

B.客户尽职调查

C.内部控制

D.监管报告

4.客户身份识别的基本原则是？

A.合法合规

B.完整准确

C.简化流程

D.成本效益

5.金融机构进行客户尽职调查时，主要关注的是？

A.客户的财富水平

B.客户的社会地位

C.客户的风险等级