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2025年运营尽职非现场检查考试试卷附答案.docx

2025年运营尽职非现场检查考试试卷附答案.docx

    2025年运营尽职非现场检查考试试卷附答案

    一、单项选择题（每题2分，共30分）

    1.根据2024年修订的《银行保险机构操作风险管理办法》，运营尽职非现场检查中，对同一机构的常规检查频次原则上不低于（）。

    A.每半年一次

    B.每年一次

    C.每两年一次

    D.每三年一次

    2.非现场检查中提取账户交易数据时，若发现某企业账户月均交易笔数较上年同期增长200%，且交易对手集中在3家新注册企业，应重点关注（）风险。

    A.流动性

    B.操作

    C.洗钱

    D.信用

    3.某银行2024年第四季度单位银行账户开销户比为1:4.2（行业均值1:2.8），

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