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企业合规专员合规自查排查工作操作手册.docx

企业合规专员合规自查排查工作操作手册.docx

    企业合规专员合规自查排查工作操作手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、组织职责 8

    三、工作原则 10

    四、岗位要求 12

    五、计划编制 14

    六、排查范围 17

    七、资料准备 23

    八、自查方法 26

    九、数据比对 29

    十、问题记录 33

    十一、整改建议 37

    十二、整改跟踪 40

    十三、档案管理 42

    十四、培训宣导 44

    十五、监督检查 46

    十六、考核评价 49

    十七、持续改进 51

    总则

    规范与目的

    1、为建立健全企业合规管理体系，明确合规专员在自查排查工作中的职责、权限与操作

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