反洗钱领导小组及相关部门职责详解.pdfVIP

反洗钱领导小组及反洗钱相关部门职责

安邦财产黄陵营销部

为了认真贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》和其他

邦保险客户身份信息登记表中客户信息于第二日维护至公司反洗钱报送监控系统完成反洗钱报送监控系统客户管理补录工作负责大额交易报送工作对财务部门发现符合规定的大额交易信息完整填写于安邦保险大额交易报告表并于第二日将大额交易信息维护至公司反洗钱报送

反洗钱法律法规，加强分公司反洗钱工作管理,厘清分公司反

洗钱人员岗位职责，制定本规定.

陕西分公司延安中支黄陵营销部成立了发洗钱领导小

组。反洗钱领导小组成员：

组长：刘卫成(安邦财产黄陵营销部负责人）

成员:刘晶赵娜（安邦财产黄陵营销部出单及内勤）

一、发洗钱领导小组职责:

1、负责领导、监督分公司本级整体反洗钱工作。

织恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织恐怖分子从事恐怖融资活动人员的怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织恐怖分