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2026年反洗钱知识竞赛考试题库(附答案)

【一、单项选择题】

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（）。

A.公安部

B.国家安全部

C.中国人民银行

D.国家金融监督管理总局

【答案】C

2.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向中国人民银行或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容（）。

A.公开

B.保密

C.部分公开

D.视情况而定

【答案】B

3.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。这是反洗钱义务中的（）。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额和可疑交易报告制度

D.反洗钱宣传培训制度

【答案】A

4.金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，应设立（）。

A.反洗钱合规部门

B.反洗钱稽核部门

C.反洗钱操作部门

D.反洗钱监测分析中心

【答案】A

5.下列哪种不属于《金融机构反洗钱规定》中规定的金融机构范围？（）

A.商业银行

B.证券公司

C.保险公司

D.房地产开发公司

【答案】D

6.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。这体现了客户身份识别的（）原