原创力文档反洗钱考试题库
姓名：__________考号：__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.反洗钱的主要目的是什么？()
A.保护金融系统的稳定
B.预防和打击洗钱活动
C.保障金融机构的合法利益
D.提高金融机构的竞争力
2.以下哪项不属于反洗钱工作的基本原则？()
A.合法性原则
B.风险为本原则
C.国际合作原则
D.保护客户隐私原则
3.金融机构在反洗钱工作中应当采取哪些措施？()
A.加强客户身份识别
B.严格执行大额交易和可疑交易报告制度
C.建立健全内部反洗钱控制体系
文档评论（0）