原创力文档反洗钱终结性考试题库
姓名：__________考号：__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.反洗钱工作中，客户身份识别的目的是什么？()
A.便于客户了解银行服务
B.防范洗钱和恐怖融资风险
C.提高银行工作效率
D.增加银行收入
2.以下哪项不属于可疑交易报告的要素？()
A.交易金额
B.交易时间
C.交易对手
D.交易目的
3.在反洗钱工作中，以下哪项措施不属于客户尽职调查（CDD）的范畴？()
A.收集客户身份信息
B.评估客户的风险等级
C.监控客户交易行为
D.确
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