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链上反洗钱（AML）工具：利用链上图谱分析追踪非法资金流向与地址聚类

本报告概述

在区块链技术向金融基础设施深度渗透的背景下，去中心化金融（DeFi）的合规性正从边缘议题演变为行业存续的核心前提。

本报告聚焦于链上反洗钱（AML）技术，特别是利用图数据库与机器学习构建图谱分析工具，以识别混币器洗钱路径、追踪非法资金流向并进行地址聚类。

我们的核心发现是：传统基于规则的黑名单机制已无法应对混币器、跨链桥等复杂洗钱手法的“分片化”与“多层嵌套”特征。

以图计算和机器学习驱动的图谱分析，正从“辅助工具”加速进入“核心基础设施”阶段，成为提升DeFi协议合规性的关键力量。

报告第一章