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董事会战略管理委员会议事规则

第一章总则

第一条制定目的与依据

为规范公司董事会战略管理委员会（以下简称“战略委员会”）的运作，明确其职责权限、议事程序和工作要求，确保战略委员会能够科学、高效地履行职责，为公司董事会的战略决策提供专业支持和建议，提升公司战略管理水平和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。

第二条定义与性质

本规则所称战略委员会，是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会的议事和决策应当遵循客观、独立、审慎、高效的原则，其提出的意见和建议供董事会决策参考。

第三条适用范围

本规则适用于战略委员会的组建、履职、议事、决策及相关活动。战略委员会委员、公司相关部门及人员均应遵守本规则的规定。

第二章组成与任期

第四条委员组成

战略委员会由不少于三名董事组成，其中应当包括一定比例的独立董事。委员的任职资格应符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，并具备战略规划、行业研究、经营管理、投资分析等方面的专业知识和经验。

第五条委员产生与罢免

战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者其他董事提名，经董事会选举产生。战略委员会委员的罢免程序参照其产生程序进行。

第