2026年案件防控考试试题(含答案).docx

2026年案件防控考试试题(含答案)

一、单项选择题（共20题，每题1分，每题只有1个正确答案）

1.根据《银行业金融机构案件防控工作指引（2025年修订版）》，银行业金融机构案件风险排查的最低频次要求为（）

A.每季度全覆盖排查1次

B.每半年全覆盖排查1次

C.每年全覆盖排查1次，重点领域每季度排查1次

D.每年全覆盖排查2次，重点领域每月排查1次

答案：C

解析：2025年修订的指引明确要求，法人机构每年至少组织1次全条线、全岗位、全流程的案件风险全覆盖排查，对信贷审批、柜面操作、员工行为、第三方合作等重点领域每季度至少开展1次专项排查，排查覆盖率需达到100%，不得留有风