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印章使用与管理规范（最新版）

第一章总则

一、规范制定依据与适用范围

1.本规范依据《国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定》（国发〔1999〕25号）、《中华人民共和国电子签名法》（2019修正）、《中华人民共和国档案法》（2020修订）、《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）相关要求制定，适用于集团总部及下属所有全资子公司、控股子公司、分公司、区域办事处的全部实体印章与电子印章的全生命周期管理。

2.本规范覆盖印章从刻制申请、审批备案、日常保管、使用审批、外携管控、封存销毁、归档追溯全流程所有环节，所有涉及印章操作的岗位人员必须严格按照本规范要求执行，无任何例外特殊通道。集团下属所有独立法人单位不得自行制定与本规范要求相悖的印章管理规则，原有旧版印章管理文件自本规范施行之日起全部废止。

3.集团各级单位的所有印章统一归集团行政中心归口统筹管理，下属子公司行政部门负责本单位印章的日常落地执行，集团审计中心每季度对全集团印章管理合规性做专项抽查，抽查覆盖率不低于30%，年度覆盖所有独立核算单位。

二、印章管理总体原则

1.印章管理全程落实“专人保管、权责分离、逐级审批、全程留痕”十六字原则，严禁任何单位、任何个人无审批私自使用印章，严禁单人保管全套资金支付类印章，严禁在无审核确认文本的空白纸张上加盖印章。所有印章操作必须留下可追溯的纸质或电子