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(新)董事聘任协议书(2026版)

甲方（聘任方：[××有限责任公司/股份有限公司全称，统一社会信用代码：××××××××××××××××××]，住所地：[××省××市××区××路××号]，法定代表人：[姓名]，职务：[××职务]）与乙方（受聘董事：[姓名]，居民身份证号码：[××××××××××××××××××]，联系地址：[××省××市××区××路××号]，联系电话：[×××××××××××]）就甲方聘任乙方担任公司董事事宜，经平等自愿、协商一致，达成如下协议：

一、聘任岗位与任期

甲方聘任乙方担任甲方[××公司全称]董事，每届任期三年，任期自[××××年××月××日]起至[××××年××月××日]止。任期届满前三十日内，双方未书面提出终止聘任的，本协议任期自动延续一次，延续期限仍为三年。

二、董事职责

乙方作为甲方董事，应当严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及甲方公司章程的规定，履行以下职责：

（一）出席董事会会议，对所审议事项独立发表专业意见并依法行使表决权；

（二）审议并表决甲方年度经营计划、投资方案、财务预决算方案、利润分配及弥补亏损方案等重大事项；

（三）监督高级管理人员执行职务行为，维护甲方及全体股东的合法权益；

（四）每年向甲方提交书面履职报告，如实说明本年度履职情况；

（五）法律法规、公司章程规定的其他董事职责。

三、履职要求

乙方应当勤勉