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公司风险管理制度方案

一、制度目的与适用范围

（一）制定目的

为全面规范公司风险管理工作，建立系统化、标准化的风险防控体系，有效识别、评估、应对各类潜在风险，保障公司战略目标的顺利实现，维护股东、员工及其他利益相关方的合法权益，特制定本制度方案。本制度旨在改变以往零散、被动的风险应对模式，将风险管理融入公司经营管理的各个环节，从“事后救火”转向“事前预防、事中管控”，提升公司整体抗风险能力，确保公司在复杂多变的市场环境中稳健运营。同时，通过明确各部门及岗位的风险管理职责，形成全员参与、协同联动的风险管理格局，避免因职责不清导致的风险管控盲区。

（二）适用范围

本制度适用于公司总部及所有下属子公司、分公司，涵盖公司生产、销售、财务、人力、法务、研发等所有业务板块，涉及从高层管理人员到基层一线员工的全体在岗人员。对于外包合作方、供应商等外部合作主体的风险管理，可参照本制度的相关要求，在合作协议中明确风险防控责任，将外部风险纳入公司整体风险管理范畴。此外，公司开展重大投资项目、并购重组、新业务拓展等特殊经营活动时，需严格遵循本制度的流程要求，专项开展风险评估与应对工作。

二、风险管理组织架构与职责

（一）风险管理委员会

风险管理委员会是公司风险管理的决策机构，由公司总经理、分管各业务板块的副总经理、财务总监、法务总监等核心管理人员组成，总经理担任委员会主任。其主要职责包括：审议并批准公司