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反洗钱培训试题及答案.docx

反洗钱培训试题及答案.docx

    反洗钱培训试题及答案

    一、单选题（每题2分，共40分）

    A.客户身份识别制度

    B.大额交易和可疑交易报告制度

    C.客户身份资料和交易记录保存制度

    D.反洗钱监督检查制度

    A.反洗钱

    B.反恐怖融资

    C.反逃税

    D.反腐败

    A.3年

    B.5年

    C.10年

    D.15年

    A.3个工作日

    B.5个工作日

    C.7个工作日

    D.10个工作日

    A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    B.

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