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2026年法律反恐怖融资管理工作者资格考试专项训练题库

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项的字母填在题后的括号内。）

1.反恐怖融资管理工作者在识别恐怖融资风险时，应优先关注哪些行为特征？（）

A.大额现金交易

B.虚假身份证明使用

C.跨境资金流动

D.以上都是

2.根据国际反洗钱标准，金融机构在反恐怖融资客户尽职调查中，对高风险客户的尽职调查频率应至少为多久一次？（）

A.每季度一次

B.每半年一次

C.每年一次

D.根据风险等级动态调整

3.在反恐怖融资领域，资金来源不明通常被界定为以下哪种情况？（）

A.资金来源符合当地法律法规

B.资金来源无法通过常规渠道追溯

C.资金来源符合国际反洗钱标准

D.资金来源经监管机构批准

4.恐怖组织可能利用哪些金融工具进行资金转移？（）

A.银行转账

B.虚假贸易

C.互联网支付

D.以上都是

5.反恐怖融资管理工作者在处理可疑交易报告时，应遵循的首要原则是？（）

A.立即冻结资金

B.保护客户隐私

C.及时上报监管机构

D.调查资金流向

6.根据联合国反恐委员会的指导原则，金融机构在反恐怖融资中应建