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2026年度反洗钱工作人员测试题及答案

一、单项选择题（共20题，每题2分，合计40分）

1.根据2024年修订通过、2025年1月1日正式施行的《中华人民共和国反洗钱法》规定，我国反洗钱工作的行政主管部门是（）

A.公安部反洗钱监测中心

B.国务院反洗钱行政主管部门即中国人民银行

C.银保监会、证监会、国家金融监督管理总局

D.国家安全部

2.金融机构开展客户尽职调查过程中，对公私业务混合办理的小微企业客户，应当穿透识别受益所有人的最低判定标准是，直接或间接持股比例超过（）的自然人，或虽未达到该持股比例但能够实际支配客户经营活动、决策流程的自然人

A.10%

B.25