2026年反洗钱合规员业务测试试题及答案.docx

2026年反洗钱合规员业务测试试题及答案

一、单项选择题（共20题，每题2分，合计40分）

1.根据2024年修订通过、2024年10月1日正式施行的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构反洗钱工作的第一责任人是以下哪个主体？

A.总行级反洗钱合规部门负责人

B.金融机构主要负责人（董事长/行长/总经理）

C.直属监管部门的反洗钱专管员

D.各分支机构业务条线负责人

2.按照中国人民银行2025年更新发布的《金融机构客户风险分类管理操作指引》，高风险客户的风险等级复核最低频率要求是？

A.每3个月至少复核一次

B.每半年至少复核一次

C.每1年至少复核一次

D.每2年至少复核