2026年反洗钱知识竞赛试题库(附答案).docx

2026年反洗钱知识竞赛试题库(附答案)

一、单项选择题（共25题，每题只有1个正确选项，覆盖监管法规、操作规范、最新政策全维度考点）

1.根据2024年1月1日起正式施行的新修订《中华人民共和国反洗钱法》，统筹全国反洗钱和反恐怖融资监督管理工作的法定主体是（）

A.国务院银行业监督管理机构

B.中国人民银行（国务院反洗钱行政主管部门）

C.国务院公安部门

D.国家反恐怖主义工作领导机构

2.依据新修订《反洗钱法》要求，金融机构应当建立客户身份资料和交易记录全生命周期保存制度，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存____年，交易记录自交易记账当年计起至