反洗钱师CAMS资格考试2026第六版仿真题回忆考点版 30题(含答案).docxVIP

反洗钱师CAMS资格考试2026第六版仿真题回忆考点版30题(含答案)

反洗钱师CAMS资格考试2026第六版仿真题回忆考点版30题(含答案)

反洗钱师CAMS资格考试2026第六版仿真题回忆考点版30题(含答案)

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.以下哪项不属于《反洗钱法》规定的反洗钱主体？()

A.银行

B.保险公司

C.非银行支付机构

D.个人

2.客户身份识别的‘合理怀疑’标准通常指的是什么？()

A.客户提供的身份证明文件真实有效

B.客户的身份信息与提供的证明文件一致

C.存在合理理由怀疑客户身份的真实性

D.客户的身份信息完整无缺

3.反洗钱义务主体在发现可疑交易报告时，应当在多长时间内向中国人民银行或其分支机构报告？()

A.24小时内

B.48小时内

C.72小时内

D.5个工作日内

4.以下哪项不属于反洗钱工作的基本原则？()

A.预防为主，综合治理

B.分工负责，协同配合

C.隐私保护，信息共享

D.严格保密，不对外泄露

5.在反洗钱调查中，反洗钱调查主体可以采取哪些措施？()

A.查询客户账户信息

B.查封客户财产

C.限制客户出境

D.以上都是

6.以下哪项不属于反洗钱义务主体应履行的客户身份识别义务？(