原创力文档2026年银行业反洗钱法律法规模拟测试题
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、选择题（每题1分，共20分。下列选项中，只有一项符合题意）
1.根据反洗钱法律法规，以下哪个选项不属于金融机构的反洗钱义务？（）
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.为客户提供资金转移服务
2.2026年反洗钱法律法规规定，金融机构在进行客户身份识别时，应当遵循的核心原则是？（）
A.客户至上原则
B.有效性、适当性原则
C.简化流程原
2026年银行业反洗钱法律法规模拟测试题
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、选择题（每题1分，共20分。下列选项中，只有一项符合题意）
1.根据反洗钱法律法规，以下哪个选项不属于金融机构的反洗钱义务？（）
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.为客户提供资金转移服务
2.2026年反洗钱法律法规规定，金融机构在进行客户身份识别时，应当遵循的核心原则是？（）
A.客户至上原则
B.有效性、适当性原则
C.简化流程原
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