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集团战略发展委员会章程

第一章总则

第一条设立目的与依据

为适应集团经营发展的战略需要，强化集团战略决策的科学性、前瞻性与系统性，提升集团整体竞争力和可持续发展能力，依据《中华人民共和国公司法》、集团《公司章程》及其他相关规定，特设立集团战略发展委员会（以下简称“委员会”），并制定本章程。

第二条委员会性质

本委员会是集团董事会（或相应决策机构，下同）下设的专门工作机构，主要负责对集团中长期发展战略、重大投资决策、经营方针等关键议题进行研究、论证、评估与建议，为董事会科学决策提供专业支持。

第三条工作原则

委员会的工作遵循以下原则：

（一）战略引领：以集团整体利益和长远发展为根本出发点，确保各项建议符合集团战略方向。

（二）客观独立：委员应基于事实和数据，独立发表意见，不受不当干预。

（三）科学严谨：采用科学的分析方法和工具，进行充分调研与论证，确保结论的可靠性。

（四）民主集中：充分发扬民主，广泛听取意见，在此基础上形成集体智慧。

（五）保密原则：对委员会工作中涉及的集团商业秘密、未公开信息等承担保密责任。

（六）注重实效：研究成果应具有针对性和可操作性，能够切实服务于集团决策。

第二章组织机构与职责

第四条委员会组成

（一）委员会委员由集团董事会从集团董事、高级管理人员、核心业务板块负责人及其他具备相关专业知识和经验的内部资深人士中提名，并由董事会审议任命。

（二）