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2026年银行业反洗钱法律法规与风险控制试题.docx

2026年银行业反洗钱法律法规与风险控制试题.docx

    2026年银行业反洗钱法律法规与风险控制试题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的首字母填在题干后的括号内。每题1分，共20分）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，以下哪项不是金融机构履行反洗钱义务的主要方式？（）

    A.建立客户身份识别制度

    B.对客户身份进行充分了解

    C.实时监控客户的所有交易

    D.对可疑交易报告进行内部核查

    2.金融机构在进行客户尽职调查时，对于高风险客户，应当采取的措施是？（）

    A.简化尽职调查程序

    B

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