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2026年银行业反洗钱法规与操作要领备考习题.docx

2026年银行业反洗钱法规与操作要领备考习题.docx

    2026年银行业反洗钱法规与操作要领备考习题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（请选出唯一正确的答案）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪项不是金融机构履行反洗钱义务的主要方式？（）

    A.客户身份识别

    B.客户身份资料和交易记录保存

    C.大额交易和可疑交易报告

    D.主动为客户进行资金转移提供便利

    2.在客户身份识别过程中，对于非自然人客户，金融机构需要识别并核实其（）的真实身份。

    A.客户经理

    B.法定代表人或者主要负责人

    C.最终受益所有人

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