2025年反洗钱专业能力测试题库大全.pdfVIP

一、单项选择题

1.负责支付交易汇报工作的监督和管理的是：A

A.中国人银行及其分支机构。B.各金融机构总行。

C.中国人银行分支机构。D.各金融机构营业网点。

2.下列支付交易属于大额交易的是：B

A.法人、其他组织和个体工商户（如下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付。

B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支付席现金汇款、现金本票解付。

C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万沅以上的款项划转.

D.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。

3.下列支付交易属于可疑交易的是：A

A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。

B.金融机构内部频繁的资金调拨。

C.自然人实盘外汇买卖交易过程不样外币币种之间的常常转换。

D.企业有时收付与企业经营特点明显不符。

4.《金融机构大额交易和可疑交易汇报管理措施》规定的金融机对应当向反洗钱监测分析中心汇报大额交

易有几种：A

A.4B.5C.15D.17

5.金融机构应将可疑交易报其总部，由总部或其指定的一种机构，在可疑交易发生后的几种工作内以电子

方式报送中国反洗钱监测分析中心：C

A.5B.7C.10D.15

6.《