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2026年银行业反洗钱法规与合规执行测试题库.docx

2026年银行业反洗钱法规与合规执行测试题库.docx

    2026年银行业反洗钱法规与合规执行测试题库

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（请选出每题最符合题意的选项）

    1.金融行动特别工作组（FATF）是哪个国际组织的缩写？

    A.联合国经济及社会理事会

    B.国际货币基金组织

    C.世界银行

    D.金融行动特别工作组

    2.《中华人民共和国反洗钱法》于哪一年通过？

    A.2002年

    B.2006年

    C.2011年

    D.2017年

    3.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，对客户进行身份识别，并留存身份资

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