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2025年度反洗钱合规师职业技能（五级）考核试卷

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.反洗钱工作的核心目标是？

A.预防金融犯罪

B.促进经济发展

C.提高金融机构利润

D.加强监管力度

2.根据《反洗钱法》，金融机构应建立的反洗钱内部控制制度包括？

A.风险评估

B.客户身份识别

C.交易监测

D.以上都是

3.以下哪项不是客户身份识别的要素？

A.姓名

B.地址

C.职业背景

D.身份证号码

4.反洗钱中的“了解你的客户”原则（KYC）主要目的是？

A.增加客户数量

B.降低交易费用

C.识别和评估客户风险

D.提高客户满意度

5.金融机构在进行客户身份识别时，以下哪项是无效的验证方