原创力文档2026年银行业反洗钱法规与风险控制模拟试题库
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填在括号内）
1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪项不是金融机构履行反洗钱义务的主要内容？（）
A.建立客户身份识别制度
B.对客户交易进行监控，识别并报告可疑交易
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.直接代客户进行资金汇集或转移
2.金融机构在进行客户身份识别时，对于已知或应知的客户身份可疑情形，应当采取哪些措施？（）
A.简化身份识别程序
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