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2026年银行业反洗钱合规管理要点备考习题.docx

2026年银行业反洗钱合规管理要点备考习题.docx

    2026年银行业反洗钱合规管理要点备考习题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意，请将正确选项的代表字母填入括号内。）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，在中华人民共和国境内设立的金融机构和从事特定非金融业务的机构，均有反洗钱义务。以下机构中，不属于《反洗钱法》所规定的“从事特定非金融业务的机构”的是（）。

    A.从事虚拟货币兑换业务的平台

    B.从事贵金属交易业务的公司

    C.证券交易所

    D.提供基金托管服务的机构

    2.客户身份识别过程中，金融机构通

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