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2026年银行业反洗钱知识测试与法规应用试卷.docx

2026年银行业反洗钱知识测试与法规应用试卷.docx

    2026年银行业反洗钱知识测试与法规应用试卷

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（请将正确选项的字母填入括号内）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪项不是金融机构履行反洗钱义务的主要内容？（）

    A.建立客户身份识别制度

    B.对客户身份资料和交易记录进行保存

    C.大额交易和可疑交易报告

    D.无需按照规定向反洗钱信息中心报送信息

    2.在客户身份识别过程中，金融机构通过可靠来源获取的信息，足以识别客户身份的，可以（）。

    A.简化客户身份识别程序

    B.完全免除客户

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