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2025年支付机构反洗钱专项考核题库完整答案.docx

2025年支付机构反洗钱专项考核题库完整答案.docx

    2025年支付机构反洗钱专项考核题库完整答案

    一、单项选择题（每题1.5分，共30分）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，反洗钱义务主体对客户身份资料和交易记录的保存期限至少为（）年。

    A.3

    B.5

    C.10

    D.15

    答案：C

    2.支付机构发现可疑交易后，应当在（）个工作日内以电子方式提交可疑交易报告。

    A.3

    B.5

    C.7

    D.10

    答案：B

    3.中国反洗钱监测分析中心的隶属单位是（）。

    A.中国人民银行

    B.国家金融监督管理总局

    C.公安部

    D.中国支付清算协会

    答案：A

    4.下列哪项不属于“识别受益所有人”时应当识别的对象类型？（）

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