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2026年银行业从业人员反洗钱法规与合规测试卷.docx

2026年银行业从业人员反洗钱法规与合规测试卷.docx

    2026年银行业从业人员反洗钱法规与合规测试卷

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（每题只有一个最符合题意的选项）

    1.根据中国的《反洗钱法》，下列哪项不是金融机构履行反洗钱义务的主要方式？

    A.客户身份识别

    B.交易记录保存

    C.大额交易和可疑交易报告

    D.主动为所有客户提供资金转移服务

    2.在进行客户身份识别时，对于非自然人客户，金融机构首先需要识别的是？

    A.客户最终受益所有人

    B.客户法定名称

    C.客户实际控制人

    D.客户主要业务联系人

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