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2025年反洗钱合规师（五级）等级考核试卷

一、单项选择题（共30题，每题1分）

1.反洗钱合规师的核心职责是（B）。

A.制定公司战略

B.风险评估与管理

C.市场营销

D.财务报表编制

2.以下哪项不是反洗钱的基本原则？（C）

A.客户身份识别

B.风险评估

C.利润最大化

D.持续监控

3.金融犯罪中，洗钱的主要目的是（A）。

A.使非法资金合法化

B.增加投资回报

C.降低交易成本

D.促进经济增长

4.《反洗钱法》适用于（D）。

A.所有企业

B.只有金融机构

C.政府部门

D.金融机构及从事特定非金融业务的机构

5.客户身份识别过程中，最重要的文件是（A）。

A.身份证明文件

B.