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担保业务风险内控制度.docx

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    担保业务风险内控制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则规定 2

    二、适用范围与内控原则 4

    三、风险管理组织架构与职责 6

    四、担保业务风险识别与分类标准 11

    五、担保业务准入审核制度 17

    六、担保客户调查与评估程序 20

    七、担保业务决策与审批流程 24

    八、担保额度管理与控制 26

    九、担保合同签订与执行管理 30

    十、担保业务投后风险监控机制 33

    十一、风险预警与异常处置措施 35

    十二、风险准备与补偿机制 38

    十三、风险信息管理与数据安全 42

    十四、内控审计与监督检查 44

    十五、风险管理

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