原创力文档2026年银行业反洗钱法规与操作流程重点难点解析与模拟试题
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、选择题（请选择最符合题意的选项）
1.根据预测的2026年监管趋势，银行在反洗钱工作中将更加侧重于原则性指导，其中最核心的原则是？
A.统一标准，全国一致
B.风险为本，差异化控制
C.重拳打击，严惩不贷
D.技术领先，全面监控
2.2026年法规预计将对客户尽职调查提出更高要求，特别是在识别最终受益所有人方面。以下哪种情况最符合需要穿透核查最终受益所有人的要求？
A.客户为单一个人名称
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