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建筑公司2026年度内部控制调查问卷

一、基础信息填写

1.您所在的部门：

□董事会/监事会□总经理办公室□市场经营部□工程管理部□技术质量部□安全环保部□成本管控部□物资设备部□人力资源部□财务部□法务合规部□审计监察部□投资发展部□党群工作部□其他

2.您在公司的岗位层级：

□高层管理者□中层管理者□基层管理人员□普通员工

3.您在本公司的任职年限：

□1年及以内□1-3年□3-5年□5-10年□10年以上

4.您是否接受过公司组织的内部控制专项培训：

□是，每年不少于2次□是，每年1次□是，入职以来仅接受过1次□从未接受过

二、内部环境评价（所有选项均为单选，可补充说明）

1.公司治理结构是否符合《公司法》及监管要求，董事会、监事会、经理层权责划分清晰，不存在越权决策情况：

□完全符合□基本符合，仅存在极个别权责模糊情况□不符合，存在重大权责交叉、越权决策现象□不清楚

2.董事会是否设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，且各委员会能够有效履职：

□已设立且有效履职□已设立但仅形式履职，未发挥实质作用□未设立全部专门委员会□不清楚

3.公司组织架构设置是否匹配业务规模与发展战略，不存在部门重叠、职责空缺情况：

□