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2026年反洗钱岗位资格培训试卷（带答案）.docx

2026年反洗钱岗位资格培训试卷（带答案）.docx

    2026年反洗钱岗位资格培训试卷（带答案）

    一、单项选择题（每题1分，共30分）

    1.我国现行《中华人民共和国反洗钱法》最新修订通过的时间是？

    A.2006年10月31日

    B.2018年12月29日

    C.2024年11月8日

    D.2020年10月30日

    答案C

    2.反洗钱所称“洗钱”的上游犯罪不包括下列哪一项？

    A.毒品犯罪

    B.走私犯罪

    C.交通肇事罪

    D.金融诈骗犯罪

    答案C

    3.金融机构大额交易报告标准中，单笔或者当日累计人民币现金交易达到多少万元以上应当报告？

    A.1万元

    B.5万元

    C.10万元

    D

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